浙江袭击冒用他人身份证音讯注册立案企业活动

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Tag:  企业资本验证中国消费者报报道(韩如冰记者郑铁峰)日前,浙江省市场监管局、省公安厅、浙江省税务局联合召开全省冒用他人身份证信息办理公司登记行为专项清理整治工作电视电话会议,部署
浙江袭击冒用他人身份证音讯注册立案企业活动

浙江袭击冒用他人身份证音讯注册立案企业活动

  中国消费者报报道(韩如冰记者郑铁峰)日前,浙江省市场监管局、省公安厅、浙江省税务局联合召开全省冒用他人身份证信息办理公司登记行为专项清理整治工作电视电话会议,部署全省专项清理整治行动。同时,浙江省市场监管局对外发布了全省打击冒用他人身份证信息办理市场主体登记十大典型案例。

  记者获悉,从今年3月份到5月20日两个多月时间,浙江全省市场监管部门共立案调查冒用他人身份证信息骗取登记案件101件,其中撤销登记75件。全省市场监管部门高度重视,联合公安、税务部门开展专项清理整治工作。整治期间,将查办一批冒用他人身份证信息骗取登记行为典型案件并向社会公布,特别对专业化、有组织的涉嫌造假中介予以重点查处,通过案件的集中查办,坚决维护被冒用人合法权益。对冒用他人身份证信息隐瞒重要事实取得公司变更或者注销登记,被撤销登记的,市场监管部门将把其列入严重违法失信企业名单,联合司法等部门积极探索失信惩戒措施,加大惩戒力度,对虚假登记行为形成震慑。

  此外,浙江省市场监管部门自5月初已在企业设立和变更(备案)登记环节推行身份管理实名验证,股东(发起人、投资人、合伙人)、法定代表人(负责人、执行事务合伙人、委派代表)、董事、监事、经理、联络员、委托代理人等相关人员,须通过登记注册身份验证APP或浙江政务服务网完成实名核验后,方可办理注册登记手续。截至5月20日,全省已有7.9万相关自然人通过实名验证,其中4.7万人以全流程网络申报、浙江政务网实名核验办理,3.2万人在半流程网络申报或线下申报时通过登记注册身份验证APP实名核验办理,从源头上有效遏制冒用身份证信息骗取登记行为。

  2018年7月4日,台州黄岩区市场监管局接到浙田陈女士投诉,反映政府部门在开展低保核查时,发现其弟陈X民名下有两家在黄岩注册的企业,其低保被中止。陈X民智力异常,属于限制民事行为能力人,且从未离开过青田,陈女士认为这两家企业系虚假登记,请求市场监管部门依法撤销该冒名注册的公司,以恢复其弟低保待遇。

  经查企业登记档案显示,陈女士反映的台州黄岩空业电子商务有限公司成立于2018年3月28日,法定代表人为陈X龙;台州黄岩拉城电子商务有限公司成立于2018年3月29日,法定代表人为陈X民。两公司股东均为陈X龙、陈X民。执法人员赶赴青田调查取证,通过询问代理登记的中介机构和相关第三人、向企业注册地的村居委员会取证、并通过相关技术手段确认陈X龙、陈X民签名虚假,确认上述公司系被冒名注册,同时利用大数据分析,检索出另外一些疑似冒名注册设立的企业,经并案调查,确认以下事实:2018年3月份起,台州椒江人潘X荣多次利用非正常途径获取的他人身份证复印件,冒用他人签名,以他人名义出资或担任法定代表人(或监事),并委托台州华商商务秘书有限公司向台州黄岩区市场监督管理局提交虚假登记材料,骗取公司登记,多达40余次。

  根据《公司法》和《公司登记管理条例》的相关规定,黄岩区市场监管局在查清事实的基础上,依法视情节对骗取公司登记的企业作出了撤销、罚款、吊销等行政处理决定;对代理机构台州华商商务秘书有限公司及其经办人,作出罚款的行政处罚;对相关责任单位和责任人进行信用惩戒。潘X荣因涉及其他违法犯罪行为,正在被追究刑事责任。

  其他典型案例还有桐乡查处中介机构提供虚假材料骗取公司登记案、义乌撤销岚禹贸易公司设立登记案、温州鹿城查处怡享仙指足浴公司变更登记案、杭州下城撤销杨霞科技公司设立登记案、杭州江干撤销个体工商户注册登记系列案、衢州撤销艾凡进出口公司设立登记案、湖州织里撤销聚鑫德公司设立登记案、绍兴撤销华旺公司、怡发公司变更登记案、诸暨撤销银宏商贸公司设立登记案。